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虚拟币交易帮人取现可能涉嫌洗钱会被判刑-祁阳律师掩饰隐瞒犯罪所得案例解读

征和律师 发布于 阅读：3 祁阳律师

作为征和律师事务所的律师，我经常遇到普通人对判决书“看不懂”的情况。今天，我就用大白话给大家解读一个真实案例：有人因为帮人用虚拟币转移“黑钱”，结果被判了刑。很多人以为“我只是开车跑腿，又没直接拿钱”，但法律上这照样算犯罪！看完这个案例，你就知道遇到类似事该怎么处理了，避免自己“稀里糊涂”进牢房。

一、案例检索信息

案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
案号：(2025)湘1121刑初345号
审理法院：湖南省祁阳市人民法院

二、案件事实并告知法院的判决结果

案件事实（直接根据判决书认定内容整理）：
2024年10月至2025年1月间，黄某（另案处理）和上线犯罪分子约定，明知是犯罪所得而帮助上线以交易USTD虚拟币的方式转移资金，从中获取明显高于市场价的收益。被告人刘某明知买卖USTD可能涉嫌洗钱违法犯罪，仍伙同黄某先后3次在江苏省常州市、宿迁市、湖南省永州市等地，采用上述方式转移人民币共计21.9万元。其中，黄某负责联系上线并从被害人处取得被骗资金，刘某负责驾驶车辆，已查明转移的资金中有被害人被骗的16万元。刘某从中获利约4000元。具体如下：

  1. 2024年10月29日晚，刘某、黄某伙同他人在江苏省宿迁市宿城区取走资金7.9万元，含被害人张某被骗的2万元；
  2. 2024年11月8日19时许，刘某、黄某伙同他人在江苏省常州市武进区取走被害人王某被骗的6万元；
  3. 2025年1月20日下午，刘某、黄某伙同他人在湖南省永州市冷水滩取走被害人桂某被骗的8万元。
    2025年4月9日，祁阳市公安局民警在湖南省娄底市娄星区抓获刘某。到案后，刘某如实供述了犯罪事实，并向桂某退赔2.2万元、与黄某共同退赔王某3万元，取得了王某的谅解。

法院判决结果：
法院认定刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元（刑期从2025年4月10日起算，已折抵1天羁押时间）。

三、核心观点：为什么“跑腿”也会坐牢？遇到类似事该怎么办？

这个案子的核心就一句话：“明知钱是骗来的还帮忙转移，哪怕只是开车取现，也算洗钱犯罪！” 很多人觉得冤：“我又没骗人，就是开个车，凭什么判我刑？”但法律上，关键就看你“知不知道钱来路不正”。

为什么刘某会坐牢？
遇到类似纠纷，普通人该怎么处理？

如果你或你身边的人遇到这种事——比如朋友喊你“帮忙用虚拟币转个账，给你几千块好处费”，千万别冲动！按这个案例的教训，记住三点：

  1. “三不原则”保平安：

    • 不贪高收益：虚拟币交易如果对方给的报酬“明显高于市场价”（比如正常1%手续费，他给10%），99%是洗钱陷阱。记住：天上不会掉馅饼，掉下来的可能是铁饼！
    • 不碰来历不明的钱：对方说“这是游戏代充”“海外投资”，但资金来源说不清，或要求你用现金/虚拟币“跑分”（分批转移），立马拒绝！
    • 不侥幸“我只是帮忙”：开车、取现、提供银行卡，哪怕只参与一环，只要“明知”钱有问题，就可能被认定为共犯。

  2. 如果已经卷入，立即做这三步：

    • 马上停手：发现钱可能是骗来的，立刻停止所有操作，别再碰一分钱。
    • 主动退赔+配合调查：像刘某那样，尽快把拿到的好处费退给被害人（保留收据），并主动向警方说明情况。退赔越多、越早，越可能争取轻判甚至不起诉。
    • 如实陈述+认罪认罚：被警察找上门，别撒谎、别扛着，老实交代事实。现在法律鼓励“认罪认罚”，能大幅减少刑期（本案中刘某就因此从轻处理）。

  3. 关键提醒：

    • “不知者不罪”不成立：很多人辩解“我不知道是犯罪”，但法院会看你的行为是否合理。比如你有正常工作，却频繁跨省帮人取现，还收高额跑腿费——这就能推定你“应当知道”。
    • 虚拟币不是“护身符”：USTD等虚拟币看似匿名，但警方能通过区块链追踪资金。别以为“用虚拟币就查不到”，这个案子中监控、聊天记录、银行流水全成了铁证！
    • 早咨询律师最保险：一旦被警察传唤，别自己瞎琢磨，立即找专业刑事律师。律师能帮你分析是否“明知”，指导退赔和配合调查，避免说错话加重责任。

最后说句大实话：现在电信诈骗高发，骗子专找“缺钱又不懂法”的人当“工具人”。你以为赚个快钱，结果可能丢自由、背案底，连累家人。记住：任何“轻松赚大钱”的活，背后都写着“犯罪”二字！ 遇到可疑事，宁可少赚一万，别去赌那万分之一的风险。

（注：本文仅基于公开判决书解读，不构成法律意见。个案需结合实际情况咨询专业律师。）