帮忙取现转移诈骗资金将面临刑事处罚-铜陵律师掩饰隐瞒犯罪所得罪案例解读

一、案例检索信息
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪
案号：(2025)皖0705刑初251号
审理法院：铜陵市铜官区人民法院

二、案件事实与判决结果
2025年4月12日，被告人尤某伙同张某豪（另案处理）通过“飞机”APP与上家建群联系后，按照指示从江苏省宿迁市驾车至铜陵市。4月13日，在明知银行卡接收的汇款为犯罪所得的情况下，尤某陪同卡主齐某友在铜陵农某银行铜都支行将进账47000元取现，张某豪在银行附近负责监督取现，后尤某将取现资金转移给上家安排的人员。4月14日，尤某再次按照上家指示，陪同卡主方某新在铜陵农某行城北支行将进账的48000元取现，张某豪继续负责监督取现，后尤某将取现资金转移给上家安排的人员。经查证，上述95000元取现资金均系电信诈骗受害人被骗资金，尤某获利1400元。
2024年10月15日，尤某因涉嫌诈骗罪被江苏省泰州市公安局高港分局取保候审，2025年5月30日，尤某被铜陵市公安局铜官分局上网追逃后抓获归案，到案后如实供述犯罪事实。

法院判决结果很简单：尤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处坐牢7个月，还要交3000元罚金；同时必须退回赚的1400元“辛苦费”，这笔钱会还给被诈骗的受害人。

三、遇到类似纠纷该怎么办？关键提醒
这个案子说透了一个道理：别以为“帮忙取个钱”是小事，明知钱是诈骗来的还动手脚，就是犯罪！ 很多人像尤某一样，觉得只是跑跑腿拿点小费，不偷不抢，肯定没事。但法院明明白白说了：你清楚钱是犯罪所得（比如对方说“这钱来路有点问题，你别问”），还帮忙取现、转移，就构成“掩饰隐瞒犯罪所得罪”，轻则罚钱，重则坐牢。

如果你遇到类似情况，请立刻这样做：

1. 捂紧手，别贪小便宜！
   有人出高价让你“帮忙取现”“代转账”，尤其是用别人的银行卡操作，还要求你“别问钱哪来的”——马上拒绝！ 尤某只赚了1400元，结果换来7个月牢饭。记住：天上不会掉馅饼，掉下来的往往是陷阱。

2. 发现可疑，第一时间报警！
   如果已经卷进去（比如被忽悠着取了钱），别等对方跑路再后悔。立即打110说明情况：

   • 说清楚谁让你干的、用了什么APP（比如“飞机”）、在哪个银行操作的；
   • 主动交出对方给的“好处费”。
     尤某因为到案后老实交代，法院才从轻判了7个月（原本可能更重）。早报警、配合调查，能大大降低你的风险！

3. 被警察找上门？先找专业律师！
   别自己瞎琢磨“认个错就行”。像尤某这种涉及诈骗资金的案子，法律程序复杂：

   • 律师能帮你理清“是否真知道钱是犯罪所得”（比如对方骗你说是“生意款”）；
   • 指导你如何配合调查、争取“从轻处理”（如认罪认罚、退赃）；
   • 避免因说错话背上更重的罪名（比如尤某之前因诈骗被取保，这次又犯新罪，罚得更重）。
     特别提醒： 如果已被立案或网上追逃，千万别躲！主动投案+律师介入，才是对自己最有利的选择。

最后敲黑板：
电信诈骗害人无数，帮忙洗钱就是给骗子“打下手”。法律对这类行为零容忍——你以为的“小忙”，可能毁掉自己一生。赚钱要走正道，遇到拿不准的事，宁可少赚1000块，也别冒险犯一次法！
（注：本文仅作普法参考，个案需结合实际情况咨询律师。）