外国人帮忙转移诈骗赃款即使被抢也要坐牢-咸丰律师掩饰隐瞒犯罪所得案例解读

一、案例检索信息

案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

案号：(2025)鄂2826刑初148号

审理法院：湖北省咸丰县人民法院

二、介绍案件事实并告知法院的判决结果

2022年3月，李某婷通过"王者荣耀"游戏认识了一名自称"崇明"（真实身份不详）的人。2025年4月20日，"崇明"告知李某婷到中华人民共和国境内的指定位置拿取现金后，交给指定人员可以获取报酬，李某婷表示同意。2025年4月22日，李某婷按照"崇明"的安排，自马来西亚乘机至中华人民共和国香港特别行政区，后经广东省深圳市罗湖口岸入境。2025年4月23日，李某婷乘车到达湖北省咸丰县。同年4月24日上午8时许，李某婷在明知是为上游违法犯罪所得转移资金的情况下，仍按照"崇明"的安排来到咸丰县高乐山镇发夏一品天下小区Ｃ栋13楼1304室，从电信网络诈骗案被害人李某元手中拿取人民币300000元后离开。随后李某婷按照"崇明"的安排携带该300000元乘车来到恩施市七里坪"某乙厂"，欲将该款交付给"崇明"指定的人员。李某婷下车后步行至某某社区中药饮片加工厂在建工地外人行道时，被位某、张某宝（另案处理）抢走其携带的人民币300000元。后位某等人逃至重庆市将该300000元放置在其上线指定的地点。

法院判决结果：李某婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。虽然她携带的30万元现金最终被抢走，犯罪没有完成，但法院认为她的行为已经构成犯罪，只是属于"未遂"，所以从轻处罚。

三、案例核心观点及处理建议

为什么拿个钱也会坐牢？

很多人看到这个案子会疑惑："李某婷只是帮忙拿钱，钱还被抢走了，怎么还要坐牢？"关键在于她"明知"是犯罪所得还帮忙转移。

法院认定，李某婷在取钱前就已经知道这是"黑钱"，理由很充分：

1. 她从马来西亚大老远飞到中国来取30万现金，报酬却只有1.5万马币（约2.3万人民币），明显不合理；
2. 对方让她用Telegram软件联系（这个软件常被犯罪分子用来隐藏聊天记录）；
3. 她自己在供述中也承认知道这钱是"资金盘"（网络赌博）等违法犯罪的钱。

简单说：当你明知道是诈骗、赌博等犯罪得来的钱，还帮忙转移、藏匿，就触犯了"掩饰、隐瞒犯罪所得罪"。就像帮小偷藏赃物一样，即使你没偷东西，也要承担责任。

为什么钱被抢了还要判刑？

有人会问："钱最后被抢走了，她什么好处都没捞到，怎么还判刑？"这是因为她的犯罪行为已经开始了——她已经从被害人手里拿走了30万现金，这就是"转移犯罪所得"的行为。后来钱被抢走只是"意外"，就像小偷刚偷到东西就被警察抓住一样，偷窃行为已经完成，只是没来得及花掉。

特别提醒：外国人在中国犯罪同样要担责

李某婷是马来西亚公民，但她在中国境内犯罪，中国法律同样有权管辖。法院特别指出，因为她是中国的短期入境者，没有固定住所和工作，不符合缓刑条件，所以必须实际服刑。外国人别以为来中国干坏事能"逍遥法外"，现在各国警方合作紧密，最终难逃法网。

遇到类似情况该怎么办？

如果你也遇到"高薪兼职"要你帮忙"取现""转账"的情况，请记住：

1. 天上不会掉馅饼：报酬明显高于正常工作的"兼职"（比如跑一趟给几万块），99%是骗局。记住：正规工作不会让你去转移大额现金。

2. 问清钱的来源：如果对方含糊其辞、催你马上行动、要求用Telegram等特殊软件联系，这绝对是"黑钱"。

3. 立即拒绝并报警：不要因为"机票已订""怕赔钱"就妥协。本案中李某婷就是被威胁"不干要赔机票钱"才去的，结果换来11个月牢狱之灾。请记住：配合犯罪的代价远大于机票钱！

4. 保留证据：如果已被骗到现场，尽量录音录像，记住对方特征，然后马上去最近的派出所报案。本案中李某婷被抢后报警，反而暴露了自己参与犯罪的事实。

5. 别信"黑吃黑"：本案中抢钱的位某等人以为抢"黑钱"没事，结果同样被抓。记住：犯罪分子之间互相抢夺，最后都会一锅端。

最后提醒：现在电信诈骗猖獗，骗子常利用年轻人缺钱、法律意识淡薄的心理，以"高薪兼职"为诱饵，让你当"取现车手"。千万别为了一点小利毁掉自己前途！一旦发现可疑，立即远离并报警。记住：帮人转移不明来源的现金，轻则坐牢，重则可能卷入更严重的犯罪（如贩毒、洗钱），后果不堪设想。

（注：文中李某婷为马来西亚籍人士，其姓名已按规范表述；位某、张某宝等涉案人员姓名已按要求隐去部分信息；"军军铝业"等地点已改为"某某铝业"等）